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疯狂的业务经理

2022-09-22 14:30:42

案情概要

在2014和15年间,我代理了大量的职务侵占的案件,有房产业务经理的职务侵占,也有其它服务单位的职务经理的职务侵占。这些案件都有一个特点就是某单位的业务经理,利用职务之便,利用单位的制度的漏洞,大量的套取现金,或者是挪用单位的资金,自己非法占有和使用。这种单位就是服务单位比较多,代理很多这种案件给我的就启示就是人性是疯狂的,一旦有机会,一旦制度上他发现漏洞,仍然很有可能就会利用这种漏洞来牟取利益。

本案的被告是某省某市的,当地的比较大的一个服务机构的,业务经理。他的手段是这样的,该服务机构呢,为了招揽一些高端的客户,那么设置了金卡和银卡,这个金卡里边的,比如说有消费金额是10万,银卡里面的有消费金额是5万。然后把这些卡那充值之后,发放给一些高端的客户。这些客户用来招待自己的其他的客户。卡里面金额使用完毕之后,这些客户可以继续充值使用,如果不在选择充值的呢,服务单位就会收回这些金卡或者是银卡。

被害单位的相关的业务经理手里面就会有这种机器,就是往里充值的这一套设备,他们在收回一些废卡之后呢,继续往里面充值,然后等一些个散客上门的时候,散客是交现金的,这些业务人员呢,就把现金留下,然后就刷卡使用。这种服务单位的特点呢,就是客源无法计算,比如说我今天来了一百个客人和来了300个客人。如果拿他们的现金都进入单位的账户呢,这是有据可查的。但是呢这些客户,交现金的时候,现金被这些业务人员偷偷的揣进了自己的腰包,然后利用那个已经作废的卡支付本次消费。被害单位也在设计自己的制度的时候不是没有考虑到这一点。他把这些卡的保管,发放,充值,以及现金出纳,接待人员设置了不同的岗位。当然了,岗位是死的,可是人是活的呀,这些不同岗位的人员呢就开始动了歪心眼儿。他们联合起来,在不同的岗位上,利用这种方式套取现金。然后呢?大家分赃了事。

我说的这个项目经理呢,他个人的套现就已经超过了百万。在案发之后呢,他返还了部分的赃款。下面是我的法律观点部分摘要:

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一、犯罪构成方面。

1、本案社会危害不大。

根据《刑法》61条,量刑应根据案件事实、性质、情节、危害程度来决定。本案是被告人实施侵占,但是数额相对较大,但是其侵犯的是公司的资产,并非针对个人实……

2、主观恶性较小。

被告主观恶性不大,被告因家境贫困所以选择犯罪。本案不同于一般的恶性案件。被告的法律意识淡漠,当人被告的认知不影响定罪,但是请法庭对被告人的主观恶性……

3、犯罪客体。

本案的犯罪客体损失较小。本案赃物大部分得以追回,而且所侵占的数额价值不高,社会危……

二、减轻处罚的相关理由。

1、被告自愿认罪,这是减轻情结。

被告人归案后能够如实供述自己较重的罪行,具有坦白情节,应予从轻处罚。并能积极供述司法机关还未掌握的线索。《高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条规定“被采取强制措施的嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的罪行,与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种……

2、被告人悔过之心明显。

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被告人归案后,深切悔悟,对公诉机关指控的犯罪事实无异议,并自愿认罪,对造成受害人的损失悔恨不已.并对整个作案过程主动的做了详细的供述,认罪态度好,坦白交待了所有犯罪事实,积极配合公安机关查清案件真相,比起拒不认罪、负隅顽抗的被告人其社会危害性要小的多.另一方面为了弥补受害人的经济损失,被告人和家人积极配合多方筹款,赔偿受害人的全部损失,对被告这种主动退赔,尽力减少受害人损失的情节和认罪伏法、真诚悔罪的态度,望法庭考虑予以从轻处罚。

3、被告人是首犯和初犯,无前科劣迹。

此前被告行为一致表现良好,无前科,也没有恶劣行为。被告人单位也曾出具书面意见对其的平时表现做了评价,被告人是单位的生产骨……

三、关于量刑。

高人民法院印发《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》的通知14、宽严相济刑事政策中的从“宽”,主要是指对于情节较轻、社会危害性较小的犯罪,或者罪行虽然严重,但具有法定、酌定从宽处罚情节,以及主观恶性相对较小、人身危险性不大的被告人,可以依法从轻、减轻处罚;15、被告人的行为已经构成犯罪,但犯罪情节轻微等情节,依法也是可以从轻处罚的。《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》规定,对犯罪的初犯、未成年犯,或者确因生活困难而实施犯罪,或积极退赃、赔偿损失的,应当注意体现政策,酌情从轻处罚。

《量刑规范化意见》(七)被告人自愿认罪的,轻处10%;既自首又自愿认罪的,按自首的比例轻处;

还有积极返赃,应当综合考虑其在犯罪中地位作用等情况予以从宽处罚,减少基准刑的2 0%。

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这个案件里并没有太复杂的辩论的观点,关键里,我学到的东西就是制度和人性。我代理了太多太多的职务侵占的案件,都是服务机构,都是直接接触现金的这些人员。他们都是利用制度的漏洞,截留单位的资金,自己非法占有和使用,如果涉及到案发的情况呢,他们就返还一部分。有的单位呢,也很聪明,他经常的搞人员调动,然后呢?利用其他的借口和理由做一些盘点,其实这也是一个比较好的办法。看到这么多用人单位和员工之间的斗智斗勇,确实有感慨,其实如何能在根本上消除这种现象?这个是值得思索的。

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